車(chē)智匯運(yùn)營(yíng)商涉嫌傳銷(xiāo) 一周內(nèi)湖北兩地被曝賬戶(hù)遭凍結(jié)

近日，廣州亞美信息科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“亞美科技”)涉嫌傳銷(xiāo)一事引發(fā)外界廣泛關(guān)注，在短短一周時(shí)間內(nèi)，亞美科技及其旗下多家分公司兩度遭法院凍結(jié)相關(guān)賬戶(hù)。

9月30日，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)發(fā)布的一則行政裁定書(shū)顯示，荊門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局在查處亞美科技等13家公司涉嫌傳銷(xiāo)一案中，查明涉?zhèn)髻Y金流入涉案金融賬戶(hù)，為防止其轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)髻Y金，決定向湖北省荊門(mén)市中級(jí)人民法院申請(qǐng)對(duì)涉案金融賬戶(hù)予以?xún)鼋Y(jié)。湖北省荊門(mén)市中級(jí)人民法院對(duì)相關(guān)賬戶(hù)予以?xún)鼋Y(jié)。

10月7日，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)發(fā)布的另一則行政裁定書(shū)顯示，蘄春縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局在查處亞美科技涉嫌傳銷(xiāo)一案中，為防止其轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，向湖北省蘄春縣人民法院提出申請(qǐng)，要求對(duì)亞美科技在金融機(jī)構(gòu)使用的賬戶(hù)及其在第三方支付平臺(tái)使用的帳戶(hù)予以?xún)鼋Y(jié)。湖北省蘄春縣人民法院對(duì)相關(guān)賬戶(hù)予以?xún)鼋Y(jié)，凍結(jié)金額共計(jì)2000萬(wàn)元，凍結(jié)期限為一年。

據(jù)媒體報(bào)道，亞美科技旗下“車(chē)智匯”經(jīng)營(yíng)模式涉嫌傳銷(xiāo)。其代理模式共分為7個(gè)等級(jí)，分別是經(jīng)銷(xiāo)商、區(qū)縣代理、金牌區(qū)縣代理、市級(jí)代理、金牌市級(jí)代理、省級(jí)代理、金牌省級(jí)代理。所有經(jīng)銷(xiāo)商必須花費(fèi)1431元購(gòu)買(mǎi)“車(chē)智匯”，成為用戶(hù)后，凡直接推薦他人購(gòu)買(mǎi)“車(chē)智匯”，推薦人可以獲得430元，被推薦者繼續(xù)推薦其他人員購(gòu)買(mǎi)“車(chē)智匯”，首個(gè)推薦人還可以獲得86元。

長(zhǎng)江信息報(bào)報(bào)道稱(chēng)，岳陽(yáng)市工商局岳陽(yáng)樓分局相關(guān)部門(mén)工作人員聽(tīng)完記者關(guān)于“車(chē)智匯”的銷(xiāo)售模式和酬勞方式情況介紹后，認(rèn)為此銷(xiāo)售行為很有可能涉嫌傳銷(xiāo)，是國(guó)家明令禁止的。

亞美科技涉嫌傳銷(xiāo) 相關(guān)銀行賬戶(hù)一周內(nèi)兩遭凍結(jié)

近日，因涉嫌傳銷(xiāo)，亞美科技及其旗下多家分公司一周內(nèi)兩度遭法院凍結(jié)相關(guān)賬戶(hù)。

9月30日，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)發(fā)布的“荊門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣州亞美信息科技有限公司非訴執(zhí)行審查行政裁定書(shū)”顯示，荊門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局在查處亞美科技等13家公司涉嫌傳銷(xiāo)一案中，查明涉?zhèn)髻Y金流入涉案金融賬戶(hù)，為防止其轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)髻Y金，決定向湖北省荊門(mén)市中級(jí)人民法院申請(qǐng)對(duì)涉案金融賬戶(hù)予以?xún)鼋Y(jié)。

經(jīng)審查，湖北省荊門(mén)市中級(jí)人民法院認(rèn)為荊門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的申請(qǐng)符合法律規(guī)定，依照國(guó)務(wù)院《禁止傳銷(xiāo)條例》第十四條第一款第八項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第一百零一條，《最高人民法院關(guān)于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的規(guī)定》第一條第一款的規(guī)定，裁定如下：

一、對(duì)亞美科技在中國(guó)工商銀行股份有限公司賬號(hào)為15×××68的銀行賬戶(hù)、興業(yè)銀行股份有限公司賬號(hào)為39×××20的銀行賬戶(hù)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司賬號(hào)為44×××41的銀行賬戶(hù)、支付寶(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的賬戶(hù)予以?xún)鼋Y(jié);

二、對(duì)廣州凱利亞美科技有限公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司賬號(hào)為44×××29、44×××30的銀行賬戶(hù)、興業(yè)銀行股份有限公司賬號(hào)為39×××44的銀行賬戶(hù)予以?xún)鼋Y(jié);

三、對(duì)東莞市凱利亞美科技有限公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司賬號(hào)為44×××94的銀行賬戶(hù)、中國(guó)銀行股份有限公司賬號(hào)為65×××86的銀行賬戶(hù)予以?xún)鼋Y(jié);

四、對(duì)杭州亞凱信息科技有限公司在民生銀行股份有限公司賬號(hào)為15×××01的銀行賬戶(hù)予以?xún)鼋Y(jié);

五、對(duì)濟(jì)南亞智信息科技有限公司在招商銀行股份有限公司賬號(hào)為53×××01的銀行賬戶(hù)予以?xún)鼋Y(jié);

六、對(duì)重慶亞美智匯信息技術(shù)有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司賬號(hào)為11×××30的銀行賬戶(hù)予以?xún)鼋Y(jié);

七、對(duì)南寧市寶車(chē)匯信息科技有限公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司賬號(hào)為45×××88的銀行賬戶(hù)予以?xún)鼋Y(jié);

八、對(duì)廣州亞美電子技術(shù)有限公司在興業(yè)銀行股份有限公司賬號(hào)為39×××70的銀行賬戶(hù)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司賬號(hào)為44×××40的銀行賬戶(hù)予以?xún)鼋Y(jié);

九、對(duì)四川亞美智匯科技有限公司在長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司賬號(hào)為10×××17的銀行賬戶(hù)予以?xún)鼋Y(jié);

十、對(duì)寧波運(yùn)珹信息科技有限公司在平安銀行股份有限公司賬號(hào)為15×××09的銀行賬戶(hù)予以?xún)鼋Y(jié);

十一、對(duì)寧波景彰科技服務(wù)有限公司在平安銀行股份有限公司賬號(hào)為15×××19的銀行賬戶(hù)予以?xún)鼋Y(jié);

十二、對(duì)寧波清翔信息技術(shù)服務(wù)有限公司在平安銀行股份有限公司賬號(hào)為15×××73的銀行賬戶(hù)予以?xún)鼋Y(jié);

十三、對(duì)寧波揚(yáng)韻信息技術(shù)有限公司在平安銀行股份有限公司賬號(hào)為15×××19的銀行賬戶(hù)予以?xún)鼋Y(jié);

十四、對(duì)上述被執(zhí)行人其他在金融機(jī)構(gòu)和第三方支付平臺(tái)涉嫌傳銷(xiāo)的賬戶(hù)及與被執(zhí)行人涉嫌傳銷(xiāo)相關(guān)的其他公司或人員在金融機(jī)構(gòu)和第三方支付平臺(tái)賬戶(hù)予以?xún)鼋Y(jié)。

10月7日，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)發(fā)布的“蘄春縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣州亞美信息科技有限公司其他行政裁定書(shū)”顯示，蘄春縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局在查處亞美科技涉嫌傳銷(xiāo)一案中，為防止其轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，于2019年9月10日向湖北省蘄春縣人民法院提出申請(qǐng)，要求對(duì)亞美科技在金融機(jī)構(gòu)使用的賬戶(hù)及其在第三方支付平臺(tái)使用的帳戶(hù)予以?xún)鼋Y(jié)，共計(jì)凍結(jié)金額為2000萬(wàn)元。湖北省林業(yè)融資擔(dān)保有限公司向湖北省蘄春縣人民法院出具擔(dān)保，其愿為蘄春縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為600萬(wàn)元。

經(jīng)審查，湖北省蘄春縣人民法院認(rèn)為蘄春縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局的申請(qǐng)符合法律規(guī)定，依照《禁止傳銷(xiāo)條例》第十四條第一款第八項(xiàng)、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和行政訴訟法>的解釋》第七十六條、《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第一百零一條、《最高人民法院關(guān)于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的規(guī)定》第一條第一款的規(guī)定，裁定如下：

一、對(duì)亞美科技在金融機(jī)構(gòu)使用的賬號(hào)予以?xún)鼋Y(jié)：廣州凱利亞美科技有限公司賬戶(hù):82×××10(上海浦東發(fā)展銀行廣州開(kāi)發(fā)區(qū)支行)、654870746064(中國(guó)銀行廣東省分行廣州荔灣支行)、44060801040004630(農(nóng)業(yè)銀行廣州智慧城支行);寧波維運(yùn)信息科技有限公司賬戶(hù):39×××72(工行寧波江北支行)，15000098974594(中國(guó)平安銀行寧波分行);寧波瑞淵科技服務(wù)有限公司賬戶(hù):39×××73(工行寧波江北支行)，15000098975587(中國(guó)平安銀行寧波分行);寧波昆鵬信息科技有限公司賬戶(hù)39×××97(工行寧波江北支行)，15000099008628(中國(guó)平安銀行寧波分行);寧波昌勛科技服務(wù)有限公司賬戶(hù)39×××76(工行寧波江北支行)，1500009****(中國(guó)平安銀行寧波分行);井岡山華暉網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司賬戶(hù):15×××21(中國(guó)工商銀行股份有限公司吉安分行);湖北文智創(chuàng)企業(yè)管理有限公司賬戶(hù):63×××40(民生銀行襄陽(yáng)老河口支行);宿遷市昆仲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶(hù):398899991010003227513(交通銀行宿遷分行)予以?xún)鼋Y(jié);

二、對(duì)亞美科技在第三方支付平臺(tái)的下列賬戶(hù)資金予以?xún)鼋Y(jié)：寧波維運(yùn)信息科技有限公司(商戶(hù)號(hào)5651200003043176)、寧波瑞淵科技服務(wù)有限公司(商戶(hù)號(hào)5651200003043187)、寧波昆鵬信息科技有限公司(商戶(hù)號(hào)5651200003068254)、寧波昌勛科技服務(wù)有限公司(商戶(hù)號(hào)5651200003064585)在易票聯(lián)支付有限公司(法定代表人:徐業(yè)軍，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914401171425271XR，住所:廣州市黃浦區(qū)廣新路680號(hào)801房)收單資金;湖北文智創(chuàng)企業(yè)管理有限公司(客戶(hù)號(hào)2019070411461157、賬戶(hù)號(hào)00×××73)、宿遷市昆仲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(客戶(hù)號(hào)2019062711328509、賬戶(hù)號(hào)00×××84)在銀盛支付股份有限公司(法定代表人:李魯，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440300691195387N，住所:深圳市龍華區(qū)民治街道新區(qū)大道997號(hào)遠(yuǎn)景家園五樓501)代支付資金;廣州凱利亞美科技有限公司(商戶(hù)ID:507609330603008000)、佛山鴻儒企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司(商戶(hù)ID:522341784366620672)在雙乾網(wǎng)絡(luò)支付有限公司(法定代表人:周錦泉，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼913205945668808952，住所:蘇州工業(yè)園區(qū)星湖街328號(hào)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園內(nèi)9-301、302、303)代支付資金。

三、以上凍結(jié)金額共計(jì)2000萬(wàn)元，凍結(jié)期限為一年。

最高七級(jí)代理模式涉嫌傳銷(xiāo)

據(jù)媒體報(bào)道，“車(chē)智匯”經(jīng)營(yíng)模式涉嫌傳銷(xiāo)。亞美科技在推廣“車(chē)智匯”時(shí)，所有經(jīng)銷(xiāo)商首先必須花1431元購(gòu)買(mǎi)“車(chē)智匯”。成為用戶(hù)之后，凡直接推薦他人購(gòu)買(mǎi)“車(chē)智匯”，推薦人可以獲得430元，被推薦者繼續(xù)推薦其他人員購(gòu)買(mǎi)使用“車(chē)智匯”，第一個(gè)推薦人還可以獲得86元。如果成功推銷(xiāo)出了15單，除了每單430元之外，還可以另外得到86元。

此外，根據(jù)發(fā)展人數(shù)的多少，相關(guān)人員還可以升級(jí)，車(chē)智匯共分為7級(jí)代理，分別為經(jīng)銷(xiāo)商、區(qū)縣代理、金牌區(qū)縣代理、市級(jí)代理、金牌市級(jí)代理、省級(jí)代理、金牌省級(jí)代理，做得特別好的還可以晉升為亞美科技的股東。

長(zhǎng)江信息報(bào)報(bào)道稱(chēng)，岳陽(yáng)市工商局岳陽(yáng)樓分局相關(guān)部門(mén)工作人員聽(tīng)完記者關(guān)于“車(chē)智匯”的銷(xiāo)售模式和酬勞方式情況介紹后，認(rèn)為此銷(xiāo)售行為很有可能涉嫌傳銷(xiāo)，是國(guó)家明令禁止的。

商業(yè)新視界消息稱(chēng)，亞美科技推出的車(chē)智匯，近年來(lái)屢遭涉?zhèn)鳡?zhēng)議。據(jù)悉，車(chē)智匯的代理模式有兩種，B端代理和C端代理。B端主要針對(duì)政府、公安等機(jī)關(guān)部門(mén)，售出沒(méi)有提成。而相比B端，C端7級(jí)代理模式才是一個(gè)可以發(fā)家致富的門(mén)路，每一級(jí)別代理商的代理要求和級(jí)差獎(jiǎng)勵(lì)也不同。下線人數(shù)越多，級(jí)別也就越高，能拿到下線額外的獎(jiǎng)勵(lì)也越多。

值得注意的是，成為亞美科技的省級(jí)代理后，可以享受全國(guó)訂單的利潤(rùn)分成，亞美科技會(huì)將每一筆訂單的2%分給省級(jí)代理及金牌省級(jí)代理，另外再拿每一筆訂單的1%分給金牌省級(jí)代理。不僅如此，成為股東還可以獲得亞美科技的股份，可共分公司原始股的10%。

業(yè)內(nèi)人士表示，從亞美科技的代理模式不難看出其存在收取入門(mén)費(fèi)、拉人頭、多層級(jí)返利等現(xiàn)象。辨別傳銷(xiāo)可以從以下三個(gè)特征入手：是否需要認(rèn)購(gòu)商品或交納費(fèi)用獲取加入資格;是否通過(guò)發(fā)展下線形成多層級(jí)團(tuán)隊(duì)關(guān)系;是否以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量或銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬。亞美科技收取入門(mén)費(fèi)、發(fā)展下線拉人頭以及七級(jí)代理計(jì)酬模式已涉嫌傳銷(xiāo)。